Este Itaú nãeste possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Este magistrado destacou ainda este risco por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius e corré especialmenteus de que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Para este juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da hipotese do poderem pressionar ou contatar os demais réusâ€.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
A Procuradoria sustenta de que exatamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, este Bank Boston’.
“Infere-se Destes autos que este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviços da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos por prisão get more info preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas do participarem por um esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Os 2 se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público
Ao justificar a necessidade DE prisões, este juiz assinalou qual, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e de que a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
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Do convénio utilizando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
O juiz citou, ainda, ‘este fato por deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, pelo perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparação ao Completa recebido do banco’.
Cerqueira e Leite são ESTES únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas do participarem de um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do companhias laranjas’.
Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas por que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos do ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.â€