As investigações mostraram que dois grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo por São Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo de conselheiro do Carf.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do empresas laranjas’.
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Os dois se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
O juiz citou, ainda, ‘o fato de ter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparaçãeste ao total recebido do banco’.
O pedido de prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada pelo dia 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade de os envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que permitam estar em poder do alguns membros da organização criminosa’.
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Apenascio da SBS Consultoria Empresarial, o conselheiro Jorge Victor foi flagrado nos grampos telefônicos ao negociar o pagamento por propina em vários quadros envolvendo recursos bilionários pelo Carf. Em 1 deles, uma dÃvida 3,3 bilhões de reais do Banco Santander, este conselheiro aparece em conversas usando Lutero Nascimento, assessor por Cartaxo, nas quais eles tratam os Pormenores do plano para cooptar este conselheiro Jorge Celso Freire da Silva.
A decisãeste irritou os investigadores e confirmou as desconfianças A cerca de a dificuldade em investigar ESTES desmandos dentro do Carf. Nos bastidores, ESTES agentes federais fazem questão de lembrar qual este ministro da Fazenda Joaquim Levy, similarmente identicamente conjuntamente ex-funcionário do banco, logo que assumiu nomeou saiba como vice-presidente do Carf a advogada do Bradesco Maria Teresa Martinez Lopes.
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Diz a PF Acerca a relaçãeste das duas companhias. “A empresa RBS foi citada tais como tendo sido beneficiada com a venda por decisãeste favorável pelo esquema do Carf. Em de que pese ainda não tenhamos prova cabal da corrupção, o fato do José Ricardo se declarar impedido pelo julgamento somado utilizando as transferências de dinheiro para as contas da SGR acaba dando provas do de que ele defendia o interesse privado da RBS.†A empresa discutia uma dÃvida por 672 milhões por reais pelo órgãeste.
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