Por tratado com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupção envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
Pelo documento, eles citam indÃcios por que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa que atua desde 2006 e que movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.
O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais de que permitam manter-se em poder de alguns membros da organização criminosa’.
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PF prende auditor da Receita e empresário acusados do fraude no Carf Tópicosacusados de fraudeauditorCarfempresárioPFreceita
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O Itaú não tem e não teve qualquer ingerência na condução de tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Vallisney observou que o sequestro de bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações de lavagem do dinheiro. Assim sendo, mandou prender o auditor e este advogado.
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Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos do ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida através Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e do outros nove investigados ‘com o propósito do assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhão por reais.
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As ordens do prisãeste contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria do que ESTES dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de visite esta página crimes saiba como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organização criminosa’.
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Procurado através reportagem por VEJA, o Itaú disse em nota qual nãeste é parte da ação, e que a transação nãeste envolveu esse Espécie por processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, a ser qual o contrato de aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
Do entendimento usando as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões de reais ao longo por sete anos para este escritório por Pagnozzi, contratado para fazer a defesa administrativa do banco pelo Carf.