“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar qual os 2 primeiros, livres, possam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
De modo a o juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, além da hipotese de poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteusâ€.
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Procurado pela reportagem de VEJA, este Itaú disse em nota que não é parte da ação, e de que a transação não envolveu esse Espécie do processo. “O Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no PaÃs do futebol, sendo qual o contrato do aquisiçãeste não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
O juiz alertou para a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que permitam manter-se em poder do quaisquer membros da organização criminosa’.
Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas por participarem do um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Do pacto com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Este juiz citou, ainda, ‘o fato por ter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, no perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparação ao Perfeito recebido do banco’.
Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos de ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida através Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e de outros nove investigados ‘usando o propósito do assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhão do reais.
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No documento, eles citam indÃcios por qual Cerqueira Leite visite esta página e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa que atua desde 2006 e de que movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.
As ordens do prisãeste contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do qual ESTES 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes saiba como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
Este Itaú nãeste possui e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
Vallisney observou qual este sequestro do bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações de lavagem por dinheiro. Assim sendo, mandou prender este auditor e o advogado.
ESTES 2 se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público